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秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法律意见书,糖醋排骨的家常做法

admin 2019-05-01 203°c

北京市年代九和律师事务所

关于北京康拓红外技能股份有限公司

201清平调5 年第2次暂时股东大会的

法令定见书

致:北京康拓红外技能股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督

处理委员会《上市公司股东大会规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩,北京

市年代九和律师事务所(以下简称“本所”)承受北京康拓红外技能股份有限公司

(以下简称“公司”)的托付,指使刘雪月、郑薇律师(以下简称“本所律师”)

到会了公司 2015 年第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)及出具本

法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师检查了公司供给的以下文件,包含但不限于:

1、《公司规章》;

2、公司第二届董事会第四次、第五次会议的会议抉择、会议记载;

3、公司于 2015 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《北京康拓红外技能股份有限公司第二届王朔董事会第四次会议抉择布告》、阿卡丽于

2015 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京康

拓红外技能股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择布告》、于 2015 年 7 月 8

日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京康拓红外技能股份

有限公司关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》、于 2015 年 7 月 10 日刊

登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2015 年第2次暂时股

东大会添加补充公司第二届董事会董事提名人的暂时方案的布告》以及《北京康

拓红外技能股份有限公司关于 2015 年第2次暂时股东大会添加暂时提案的通

知》。

4、公司 2015 年第2次暂时股东大会到会会议股东及股东署理人的挂号记载

及凭据材料;

5、公司 2015 年第2次暂时股东大会会议文件。

本所律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对公司

本次股东大会招集、举行的有关事项及公司供给的有关文件进行了核对验证,现

出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集、举行程序

2015 年 7 月 3 日,公司第二届董事会第秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法五次会议审议经过了《关于举行 2015

年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》, 并 于 2015 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京康拓红外技能股份有限公司关于

举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》。

2015 年 7 月 10 日,公司控股股东航天神舟出资处理有限公司(以下简称“神

舟出资”)向公司董事会提交了《关于提请添加北京康拓红外技能股份有限公司

2015 年第2次暂时股东大会方案的函》,提议“关于补充公司第二届董事会董事

提名人的方案”,并提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。公司董事会赞同

将上述暂时提案提交第2次暂时股东大会审议,并于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资

讯网上刊登《关于 2015 年第2次暂时股东大会添加补充公司第二届董事会董事

提名人的暂时方案的布告》以及《北京康拓红外技能股份有限公司关于 2015 年

第2次暂时股东大会添加暂时提案的告诉》。

上述布告中就本次股东大会举行时刻、会议方法、现场会议举行的地址、参

加会议的方法、首要议程、到会会议的人员、到会现场会议的挂号方法、参与网

络投票的投票程序等事项作出了告诉。

2015 年 7 月王胜男 23 日,本次股东大会按前述布告的时刻、地址举行,并完成了

布告所列明的议程。

本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和《公秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法司章

程》的规矩。

二、到会本次股东大会人员的资历、招集83版射雕英豪传人的资历

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共 10 30人,所持股份合计

95,340,87于珮琛2 股,占公司股份总数的 68.1006%。本所律师依据对到会本次股东大

会股东及股东署理人的身份证明材料和授权托付证明的检查,证明上述股东均为

股权挂号日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东

或其合法授权的托付署理人。经本所律师核对验证,到会会议的股东及股东署理

秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法

人均持有有用证明文件。

除上述股东及股东署理人外,公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师

到会了现场会议,部分高档处理人员列席了现场会议。

公司经过深圳证券交易所交易体系和互秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法联网投票体系向公司股东供给网络

投票渠道,其间,经过交易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 7 月 23 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过互秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法联网投票体系投票的时刻为愿望深渊 2015 年 7

月 22 日 15:0雷克萨斯rx3000性暴行 至 2015 年 7 月 23 日 15:00。依据深圳证券信息有限公司供给给

公司的网络投票统江苏移动掌上营业厅计成果,在有用时刻内经过网络投票渠道直接投票的股东共 4

名,所持股份合计 6,699,755 股,占公司股份总数的 4.7855%。参与网络投票的

股东的资历均经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司承认。

本所律师承认上述参与会议人员的资历契合有关法令、法规和《公司规章》

的规矩。

本次股东大会由董事会招集。本所律师承认上述股东鱼露大会的招集人资历契合

有关法令、法规和《公司规章》的规矩。

本次股东大会添加的暂时提案由神舟出资提出,本所律师以为其提出暂时提

案契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了已布告的下列lol新英豪放纵炮手方案:

1、《关于改变公司注册资本、修正公司规章及处理工商改变挂号的方案》

2、《关于修正公司规章的方案》

3、《关于修正股东大会规矩的方案杜琪峰》

4、《关于修正独立董事准则的方案》

5、《关于拟定征集资金处理方法的方案》

6、《关于拟定信息发表处理方法的方案》

7、《关于拟定内情信息知情人挂号存案准则的方案》

8、《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》

9、《关于补充公司第二届董事会董事提名人的方案》

除上述方案外本次股东大会未审议其他方案,契合法令、法规和《公司规章》

的规矩。

四、本次股东大会的表决程序热情四射、表决成果

本次股东大超级特警归纳体系会就布告中列明的事项采纳现场投票秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法和网络投票两种方法表决。

经验证,到会本次股东大会现场会议的股东就布告中列明的方案以记名投票

方法进行了表决,现场记名投票后,两名股东代表、一名公司监事和本所律师共

同担任计票、监票。

经核对,公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东供给网

络方式的投票渠道,网络投票完毕后,深圳证券信息有限公司向公司供给了参与

本次股东大会网络投票的表决权总数和表决成果计算数据。

本次股东大会投票表决完毕后,公司兼并计算了现场投票和网络投票的表决

成果,上述方案经过的票数契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司

规章》中所要求的最低票数,取得有用表决经过,会议抉择由到会会议的公司董

事量天尺和天轮柱的差异签名,其表决程序契合法令、法规及《公司规章》的规矩,表决成果合法有用。

五、定论定见

根据上述事实,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序,到会

本次股东大会人员的资历、招集人资历及表决程序、表决成果等相关事宜契合法

律、法规和《公司规章》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

本法令定见书仅用于为公司 2015 年第2次暂时股东大会见证之意图。本所

赞同将本法令定见书作为公司 2015 年第2次暂时股东大会的必备布告文件伴随

其他文件同时布告,并依法承当相关法令责任。

本法令定见书正本一式两份,公司和本所各留存一份。

(此页无正文,为《北京市年代九和赤小豆律师事务所关于北京康拓红外技能股份有限

公司 2015 年度第2次暂时股东大会的法令nervous定见书》签字页)

北京市年代九和律师事务秦国,康拓红外:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,糖醋排骨的家常做法所

担任人: 见证律师:

黄昌华 刘雪月

郑 薇

二零一五年七月二十三日

封闭

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