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姚芊羽,山鹰世界控股股份公司公告(系列),西工大

admin 2019-04-10 246°c

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 布告编号:临 2019-030

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰世界控股股份公司

第七届董事会第十九次会议抉择布告

本公司董事会及整体董海水楼事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、会议举行状况

山鹰世界控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议告诉于2019年3月29日以电话、电子邮件和书面送达的办法向整体董事宣布,会议于2019年4月4日上午以通讯和现场投票相结合的表决办法在公司会议室举行。会议应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事和高档办理人员列席了会议,本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、会议审议状况

经审议表决,本次会议构成如下抉择:

(一)审议经过了《关于受让财物暨相关买卖的方案》

公司与控股股东全资子公司马鞍山山鹰纸业集团有限公司(以下简称“山鹰集团”)签订了《不动产转让合同》,拟受让山鹰集团坐落马鞍山市花山区节俭路的土地运用权及地上建筑物,依据江苏国衡土地房地产财物评价咨询有限公司出具的(苏)国衡评房字(2019)第0502号《房地产评价陈说》,买卖价格确以为人民币2,224万元。

表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。represent相关董事吴明武先生逃避表决。

《关于受让财物暨相关买卖的布告》和独立董事对此宣布事前认可及姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大赞同的独立定见的详细内容刊登于2019年4月8日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)(布告编号:临 2019-032)。

(二)审议经过了《关于举行公司2018年年度股飓风猪东大会的方案》

公司拟于2019年4月30日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的办法举行公司2018年年度股东大会,审议如下方案:

1.《2018年度董事会作业陈说》

2.《2018年度监事会作业陈说》

3.《2018年度独立董事述职陈说》

4.《2018年度财务决算陈说及2019年度运营方案》

5.《关于以会集竞价买卖办法回购股份的预案》

6.《2018年度利润分配预案》

7.《2018年年度陈说及摘要》

8.《2019年度公司董事薪酬预案》

9.《2019年度公司监事薪酬预案》

10.《关于2019年度向金融组织请求归纳授信额度的方案》

11.《关于为控股子公司向金融组织请求授信额度供给担保的方案》

12.《关于拟注册发行短期融资券的方案》

13.《关于运用搁置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的方案》

14.《关于公司及控股子公司展开金融衍生品出资事务的方案》

15.《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

《关于举行2018年年度股东大会的告诉》的详细内容刊登于2019年道德三级电影4月8日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)(布告编号:2019-033)。

三、备检文件

爱我中华

公司第七届董事会第十九次会议抉择

特此布告。

山鹰世界控股股份公司董事会

二一九年四月八日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 布告编号:临 2019-031

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

债券简恭喜发财歌词称:16山鹰债 债券代码:136369

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

第七届监事会第十七次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、会议举行状况

山鹰世界控股股份公司(以下简称“公司”)黄冈气候预报第七届监事会第十七次会议告诉于2019年3月29日以电话和电子邮件办法向整体监事宣布,会议于2019年4月4日上午以现场投票的表决办法在公司会议室举行。会议应参与表决监事3人,实践参与表决监事3人,监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、会议审议状况

经审议表决,本次会议构成如下抉择:

(一)审议经过了《关于受让财物暨相关买卖的方案》

经审阅,监事会以为,本次受让标的经江苏国衡土地房地产财物评价咨询有限

公司进行评价,并以评价基准日的评价价值作为转让价格,定价客观、公允、合理,抉择计划及表决程序合法、合规,遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象,咱们赞同本次相关买卖。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

《关于受让财物暨相关买卖布告》的详细内容刊登于2019年4月8日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)(布告编号:临 2019-032)。

三、备检文件

公司第七届监事会第十七次会议抉择

山鹰世界控股股份公司监事会

二一九年四月八日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 布告编号:临 2019-032

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

关于受让财物暨相关买卖布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

买卖危险:本次相关买卖标的为马鞍山山鹰纸业集团有限公司(以下简称“山鹰集团”)具有的土地运用权及地上建筑物,买卖办法为购买。不存在实践状况与布告不符或成心隐秘严重事项的危险。

曩昔12个月与同一相关人进行的买卖:山鹰集团为山鹰世界控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)相关方,期间,公司及控股子公司与山鹰集团发作房子土地租借相关买卖,金额约为人民币188万元。

一、相关买卖概述

山鹰世界控股股份公司于2019年4月4日与山鹰集团签订了《不动产转让合同》,公司出资人民币2,224万元受让山鹰集团坐落马鞍山市花山区节俭路的土地运用权及地上建筑物,其间土地运用权面积为44,332.57平方米,房子建筑面积为1,850.99平方米。

山鹰集团系公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)全资子公司,归于《上海证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第(二)项规矩的相关法人景象,本次买卖构成了公司的相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

到本次相关买卖停止,曩昔12个月内公司与同一相关人的相关买卖未到达3,000万元以上,且不占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。

二、相关方介绍(一)相关方联系介绍

山鹰集团系公吹嘘司控股股东泰盛实业全资子公司,到本布告宣布日,泰盛实业持有本公司股份数量为1,341,930,378股,占本公司总股本的29.27%。

(二)相关方基本状况

公司称号:马鞍山山鹰纸业集团有限公司

法定代表人:吴丽萍

注册资本:23,000万元

建立日期:1997年8月1日

居处:安徽省马鞍山市节俭路3号

运营范围:持有、办理并运作公司的各项财物,科研开发,能源开发,物业办理,后勤效劳,买卖,本企业产品、技能出口及本企业所需技能、设备、原辅材料进口。(依法需经赞同的项目经相关部分赞同后方可展开运营活动)

2018年12月31日,山鹰集团的总财物47,142.31万元,一切者权益算计32,885.39万元;2018年1-12月实汪曾祺现运营收入207.73万元,净利润-543.30万元。(未经审计)

三、相关买卖标的基本状况(一)买卖标的

本次买卖标的为山鹰集团具有的坐落马鞍山市花山区节俭路的土地运用权及地上建筑物,不动产权证号为皖(2019)马鞍山市不动产权第0016860号,土地运用权面积为44,332.57平方米,房子建筑面积为1,850.99平方米。宗地四至:南至长江路,西至节俭路,东北至公司。土地用处为工业,运用权停止日期为2059年7月28日。房子建筑物共四栋,坐落节俭路220号1-4栋。上述财物运用产权明晰,不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况,不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,不存在阻碍权属搬运的其他状况。

(二)相关买卖定价准则

依据评价意图和国家有关房地产评价的标准、规矩,依照评价程序,经过实地查勘与市场调查,江苏国衡土地房地产财物评价咨询有限公司选用成本法对买卖标的进行了测算,并出具了(苏)国衡评房字(2019)第0502号《房地产评价陈说》,其评价成果为:以2019年3月28日为评价基准日,评价房地产总价为人民币2,224万元,其间土地运用权评价2,017万元,房子建筑物评价207万元。

山鹰集团与公司以该评价价值为基准,依照评价价值定价,确认上述财物的转让价格为2,224万元,公平合理。

四、相关买卖的首要内容和履约组织(一)相关买卖合同的首要条款

公司于2019年4月4日与山鹰集团签署的《不动产转让合同》的首要条款如下:

(1)合同对方:马鞍山山鹰纸业集团有限公司;

(2)买卖价格:2,224万元;

(3)付出办法及期限:自该合同收效之日起三个作业日内,公司一次性付出合同转让价款2,224万元给山鹰集团;

(4)交给时刻组织:合同收效后,两边应当在五个买卖日内备齐有关材料共同向马鞍山市不动产挂号中心请求办理该合同所指财物转让挂号手续;

(5)合同收效条件:自两边法定代表人签章及加盖单位公章起收效;

(6)收效时刻:2019年4月4日;

(7)违约责任:该合同收效后,两边当事人均应实行该合同所约好姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大的责任初中女生打架。除该合同还有约好外,任何一方不实行或违背该合同任何条款和许诺,其他方有权就其因此而遭受的丢失要求不实行方或违约方作出补偿。

公司逾期付款的,按转让价款总长沙市气候额的每日万分之三承当逾期付款违约金,该合同持续实行。

山鹰集团超越约好期限完结该合同规矩的相关事项,按转让价款总额的每日万分之三承当逾期履约违约金。

五、该相关买卖的意图以及对公司的影响

本次相关买卖有利于削减与控股股东之间的租借相关买卖,进一步进步公司财物的完整性,对近期公司财务状况和运营成果无本质影响,不会危害公司和非相关股东的利益。

六、应当实行的审议程序

公司于2019年4月4日举行的第七届董事会第十九次会议以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于受让财物暨相关买卖的方案》,相关董事吴明武先生逃避表决。

本公司独立董事房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士经事前审阅,认可本次相关买卖并赞同将相关方案提交董事会审议。

公司整体独立董事宣布了独立定见以为:本次受让标的经江苏国衡土地房地产财物评价咨询有限公司进行评价,并以评价基准日的评价价值作为转让价格,定价客观、公允、合理,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次受让财物事项,遵从了揭露、自愿和诚信准则,相关董事对该事项亦逃避表决,抉择计划程序契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规及《公司章程》的相关规矩,咱们同姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工粗心公司受让上述财物。

本次相关买卖金额小于3,000万元,依据《公司章程》以及公司《董事会议事规矩》,该项方案无需提交公司股东大会审议。

本次相关买卖不需求经过有关部分仅仅被鬼龙院萱吸血的简略作业赞同。

七、备检文件(一)公司第七届董事会第十九次会议抉择(二)公司第七届监事会第十七次会议抉择(三)独立董事宣布的相关买卖事前认可及独立定见(四)《房地产评价陈说》(五)《不动产权证书》姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大(六)《不动产转让合同》

山鹰世界控股股份公司董事会

二〇一九年四月八日

证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业 布告编号:2019-033

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年4月30日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年4月30日 14点30分

举行地址:安徽省马鞍山市节俭路3号公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年4月30日

至2019年4月30日 姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

本次年度股东大会所审议事项现已第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议经过,详细状况刊登于2019年3月19日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《我国证券报》和《证券时报》(布告编号:临2019-015 和临2019-016)。

2、特别抉择方案:方案5衢州人才网、方案11和方案15

3、对中小出资者独自计票的方案:以上悉数方案均需中小出资者独自计票

4、触及相关股东逃避表决的方案:不触及

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:不触及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(四个遵守三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

股东可以亲身到会股东大会并行使表决权,也可以托付别人代为到会和在授权范围内行使表决权。

凡契合到会会议条件的个人股东亲身到会会议的,应当出示自己身份证或其 他可以证明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会浚县气候预报议的, 应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。异地股东可用信函或传真进行挂号。法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人出 席会议的,应出示自己身份证、能证明其持有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权托付书。

融资融券出资者到会会议的,应持融资融券相关证券公司的运营执照、证券 账户证明及其向出资者出具的授权托付书;出资者为个人的,还应持自己身份证 或其他可以标明其身份的有用证件,出资者为组织的,还应持本单位运营执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

(二)现场挂号时刻:2019年4月29日上午9:00-11:00;重庆乡村商业银行下午1:00-4:00(三)挂号地址:安徽省马鞍山市节俭路3号公司证券部

六、其他事项(一)会议联系办法

联系人:吴星宇、黄烨

联系电话:02姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大1-62376587 传真:021-62376799(二)本次股东大会现场会议会期半响,与会股东或署理人食宿费等费用自理姚芊羽,山鹰世界控股股份公司布告(系列),西工大。

(三)《授权托付书》见附件 1

山鹰世界控股股份公司董事会

2019年4月8日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的第七届董事会第十九次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

山鹰世界控股股份公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年4月30日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号少儿街舞:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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